23 de setembro de 2019
BREAKING NEWS:
 980x100

Cuatro detenidos en la investigación al exembajador de España en Venezuela

Madrid, 20 may (EFE).- La policía ha detenido a cuatro personas en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional contra el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

 Raúl Morodo en una imagen de 2007 tras concluir su misión diplomática como embajador de España en Venezuela. EFE/Archivo

Raúl Morodo en una imagen de 2007 tras concluir su misión diplomática como embajador de España en Venezuela. EFE/Archivo

Madrid, 20 may (EFE).- La policía ha detenido a cuatro personas en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional contra el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Según han informado a Efe fuentes próximas a la causa, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido este lunes a Alejo Morojo, hijo del exembajador, y a otras tres personas dentro una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero cobrado de la petrolera por Raúl Morodo de forma irregular.

El diplomático, principal imputado en el caso, no ha sido arrestado debido a su avanzada edad, pero será citado más tarde a declarar directamente en la Audiencia Nacional.

En la operación también se han practicado ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid de que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007.

A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal, por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2015.

Esta causa contra el que fuera embajador español en Venezuela con el régimen de Hugo Chávez en el país sudamericano y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en España tiene relación con el expolio a la petrolera estatal venezolana que se investiga en varios juzgados españoles.

El principal imputado en ella es Raúl Morodo, quien supuestamente blanqueó en España dinero que habría obtenido de PDVSA gracias a contratos falsos de asesoramiento profesional a la petrolera, han indicado las fuentes, que cuantifican en 4,5 millones el dinero sustraído.

Según sospechan los investigadores, ese dinero irregular lo remitió a España con la excusa de esos honorarios profesionales y mediante un complejo conglomerado de empresas, y lo blanqueó luego con inversiones inmobiliarias.

El saqueo a PDVSA lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.

Solo en España la justicia persigue a una veintena de ellos como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos o Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma.

Otro país que tiene bajo la lupa a estos funcionarios corruptos es Andorra, donde una juez procesó a Villalobos y a otro exviceministro venezolano, Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de PDVSA, por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía.

Los desvíos de PDVSA, que se considera el mayor caso de corrupción que se ha hecho público del gobierno chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y directivos de varias filiales, han sido detenidos o están siendo buscados.

  • Não há comentários
500 caracteres disponíveis
Para evitar spam, por favor resolva este simples problema matemático e inserte o resultado (pode-se clicar na imagem para recarregá-la).

Normas de comentários
demoefe.ikuna.com não é responsavel pelas idéias expressas pelos autores dos comentários aqui postados e se reserva o direito de eliminar qualquer conteúdo que
  • seja ofensivo e/ou discriminatório
  • que se preste a promover boicotes contra pessoas, produtos ou instituições
  • que atente contra o direito a intimidade, à honra e/ou a propria imagem ou nome
  • aqueles que busquem fins comerciais e/ou publicitários
Histórico de notícias
El partido de Errejón decide concurrir a las elecciones del 10 de noviembre

Madrid, 22 sep (EFE).- Militantes y cargos públicos de Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón, han aprobado este domingo en asamblea que la formación...

El PP pide a Sánchez y Montero que pidan perdón por "jugar" con dinero público

Málaga, 22 sep (EFE).- El PP ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "pidan...

Abascal afirma que España "fue vacunada contra la inmigración islámica"

Roma, 22 sep (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó hoy que "la ventaja" de España respecto a otros países europeos es que "fue vacunada contra...

Sánchez avisa a los suyos de que al PSOE no le conviene mirar hacia los lados

Madrid, 22 sep (EFE).- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recalcado este domingo de que solo hay un...

PSOE y PP suben a costa de Cs, pero UP y Vox resisten, según una encuesta

Madrid, 22 sep (EFE).- El PSOE y el PP mejorarían sus resultados a costa de Ciudadanos en las elecciones del 10 de noviembre, mientras que Unidas Podemos y...

Casado acusa al Gobierno de emplear los recursos públicos para hacer campaña

Logroño, 21 sep (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este sábado al Gobierno de instrumentalizar las instituciones y los recursos...

La FEMP avisa de que los municipios no asumirán más competencias sin recursos

Madrid, 21 sep (EFE).- El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y candidato a la reelección, Abel Caballero, ha exigido una...

Más Madrid celebra mañana una asamblea para debatir sobre su papel el 10N

Madrid, 21 sep (EFE).- Más Madrid celebrará mañana una asamblea de cargos públicos y de militancia de base para debatir sobre el papel del partido en las...

Egea sobre el cierre de cuentas en internet: "El PP siempre da la cara"

Madrid, 21 sep (EFE).- El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado este sábado, sobre el cierre de cuentas atribuidas al PP...

El Gobierno apuesta por abordar la financiación local junto a la autonómica

Madrid, 21 sep (EFE).- El ministro de Agricultura y responsable de Política Territorial, Luis Planas, ha afirmado este sábado que los municipios "tienen...

El PSOE no da por rotas las relaciones con Podemos pero está muy "enfadado"

Madrid, 21 sep (EFE).- La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado este sábado que las relaciones con Unidos Podemos no están rotas,...

Robles reprocha a Rivera su hipocresía absoluta y falta de sentido de Estado

Madrid, 21 sep (EFE).- La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha reprochado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, su "hipocresía absoluta"...

Abel Caballero afirma que "nunca" ha pactado ni pactaría con Podemos

Madrid, 21 sep (EFE).- El alcalde de Vigo y presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, ha afirmado este...

Los Mossos dicen que solo usarán gas pimienta de forma excepcional ante los violentos

Barcelona, 21 sep (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han precisado este sábado que solo utilizarán el gas pimienta de forma "excepcional" ante grupos "muy...

Los Jordis piden "no renunciar a la libertad" sea cual sea la sentencia

Barcelona, 20 sep (EFE).- Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que llevan dos años encarcelados acusados de rebelión y sedición, han pedido este viernes, mediante...

Casado: "Yo no podría dormir tranquilo si hubiera pactado con Bildu"

Alhaurín el Grande (Málaga),? ?20 sep ?(EFE).-? El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy que él “no podría dormir tranquilo si hubiera pactado...

Celaá dice que Sánchez "no mintió" cuando ofreció un "gobierno de colaboración"

Madrid, 20 sep (EFE).- La portavoz de Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado este viernes "de manera clara y rotunda" que el presidente en funciones, Pedro...

Celaá critica a PP y Cs por gobernar con quien niega la violencia machista

Madrid, 20 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha pedido este viernes a PP y Ciudadanos, tras los asesinatos machistas de...

La Fiscalía recurre las salidas de prisión de Urdangarin para hacer voluntariado

Valladolid, 20 sep (EFE).- La Fiscalía de Valladolid ha recurrido el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid que estimó una...

Twitter y Facebook cierran 359 cuentas atribuidas al PP por "spam" político

Madrid, 20 sep (EFE).- Twitter y Facebook han suspendido un total de 359 cuentas atribuidas al PP dedicadas a potenciar la opinión pública artificialmente...

El TSJC ordena retirar de la Generalitat la pancarta de apoyo a los presos

Barcelona, 20 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, retirar en un plazo...

Urkullu, en "alerta máxima" por la repetición electoral y la crisis económica

Vitoria, 20 sep (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido estar en un "estado de alerta máxima" porque la repetición de las elecciones generales...

Iglesias: Sánchez puede cambiar su colchón, pero no faltar al respeto

Madrid, 20 sep (EFE).- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido este viernes a Pedro Sánchez que cuando "un presidente del Gobierno...

Torra mantiene la pancarta de los presos y recurrirá la orden de retirarla

Barcelona, 20 sep (EFE).- El presidente catalán, Quim Torra, mantiene de momento la pancarta en favor de los "presos políticos y exiliados" que cuelga del...